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哪些基金会需要申请美国MSB金融牌照?-365体育登录官网

2022/02/16    来源:http://www.efmi-wg-mip.net    编辑:Administrator
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目前很多基金会都会申请一个牌照,那就是美国MSB金融牌照,不仅含金量高,申请时间也是比较快的。那么什么是美国MSB金融牌照?哪些人会去申请呢?跟着小编一起来了解下吧!

 

根据FINTRAC的说明,凡是从事外汇兑换,汇款,汇票,旅行支票或其它类似票据的兑换,买卖业务,都需要向FINTRAC申请,注册取得牌照后方可经营。该业务范围适用于区块链,外汇,期货,支付等大多数金融。

 

    根据相关要求,申请人如果有以下行为则不允许申请MSB金融牌照:

1. 洗钱或者资助恐怖活动

2. 从事恐怖活动。

3. 有犯罪行为。

4. 从事诈骗活动。

 

    值得注意的是,想要申请美国MSB金融牌照,需要先拥有一个美国公司,目前来讲,成立美国公司是比较容易做到的,只需要提供企业名称及申请人相关信息,就可以由中介公司出面快速注册一家美国公司!

 

美国365体育成功后,还需要准备以下文件才能申请MSB金融牌照:

1. 美国公司营业执照。

2. 公司章程或同一文件。

3. 公司成立一年以上良好信用证(年审文件)

4. 公司EIN联邦税号。

 

我司有丰富的申请美国MSB许可证的经验,帮助客户满足MSB业务要求,遵守相关法律法规,并根据您的业务需要定制有效的合规计划。如您有需求可以致电365体育登录官网。

 

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